7月7日金融一线消息，据中国人民银行邯郸市分行行政处罚决定信息公示表显示，河北大名农村商业银行股份有限公司因未按规定履行客户身份识别义务、未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告，被罚款42万元。
同时，王某智（时任河北大名农村商业银行股份有限公司行长助理）对河北大名农村商业银行股份有限公司以下违法行为负有责任：未按规定履行客户身份识别义务、未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告，被罚款2万元；李某英（时任河北大名农村商业银行股份有限公司运营管理部副经理）对河北大名农村商业银行股份有限公司以下违法行为负有责任：未按规定履行客户身份识别义务、未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告，被罚款2万元。
河北平山农村商业银行被罚76万元：未按规定履行客户身份识别义务等
河北涉县农村商业银行被罚42万元：未按规定履行客户身份识别义务等
浙江缙云农村商业银行被罚70万元：未按规定履行客户身份识别义务等
河北南皮农村商业银行被罚21万元：未按规定履行客户身份识别义务
雅安市商业银行被罚46.2万元：违反账户管理规定 未按规定履行客户身份识别义务等
石家庄鹿泉农村商业银行被罚42万元：未按规定履行客户身份识别义务
上海浦东恒通村镇银行被罚65万元：未按规定履行客户身份识别义务、未按规定报送大额交易或者可疑交易报告
深泽县农村信用联社被罚52万元：未按规定履行客户身份识别义务等
馆陶县农村信用合作联社被罚41万元：未按规定履行客户身份识别义务等
文安县惠民村镇银行被罚23万元：未按规定履行客户身份识别义务
