6月24日金融一线消息,中国人民银行烟台市分行行政处罚决定信息公示表显示,海阳珠江村镇银行因未按规定履行客户身份识别义务,被中国人民银行烟台市分行罚款250000元。田某东(时任海阳珠江村镇银行行长)对该行上述违法行为负责,被罚款15000元。
上海浦东恒通村镇银行被罚65万元:未按规定履行客户身份识别义务、未按规定报送大额交易或者可疑交易报告
文安县惠民村镇银行被罚23万元:未按规定履行客户身份识别义务
日照九银村镇银行股份有限公司被罚25万元:未按规定履行客户身份识别义务
雅安市商业银行被罚46.2万元:违反账户管理规定 未按规定履行客户身份识别义务等
河北南皮农村商业银行被罚21万元:未按规定履行客户身份识别义务
浙江缙云农村商业银行被罚70万元:未按规定履行客户身份识别义务等
河北平山农村商业银行被罚76万元:未按规定履行客户身份识别义务等
石家庄鹿泉农村商业银行被罚42万元:未按规定履行客户身份识别义务
深泽县农村信用联社被罚52万元:未按规定履行客户身份识别义务等
兴隆县农村信用合作联社被罚28万元:未按照规定履行客户身份识别义务