宁波北仑中银富登村镇银行被罚24万元：未按规定报送可疑交易报告

上海浦东恒通村镇银行被罚65万元：未按规定履行客户身份识别义务、未按规定报送大额交易或者可疑交易报告

安徽裕安盛平村镇银行被罚22万元：未按规定进行可疑交易报告

霸州舜丰村镇银行被罚24万元：未按规定履行客户身份识别义务

文安县惠民村镇银行被罚23万元：未按规定履行客户身份识别义务

日照九银村镇银行股份有限公司被罚25万元：未按规定履行客户身份识别义务

雅安市商业银行被罚46.2万元：违反账户管理规定 未按规定履行客户身份识别义务等

河北南皮农村商业银行被罚21万元：未按规定履行客户身份识别义务

浙江缙云农村商业银行被罚70万元：未按规定履行客户身份识别义务等

重庆南川石银村镇银行被罚41万元：因违反金融统计管理规定等

瑞丽沪农商村镇银行被罚24万元：违反反洗钱管理规定

辽宁省农村信用社联合社被罚5万元：未按规定落实反电信网络诈骗相关管理规定

鞍山银行获批收购辽宁海城金海村镇银行、辽宁台安金安村镇银行

渤海银行宁波分行被罚62万元：违反账户管理规定等

福建中诚信用评级咨询有限公司因未按规定办理备案被罚11.19万元

安徽无为农商银行被罚4万元：违反账户管理规定和反假货币业务管理规定